Арбитраж криптовалюты

1. Арбитраж на DEX, что это?

Арбитраж — это заработок на разнице цен на различных рынках. Мы используем широкие возможности для арбитража с DEX пулами ликвидности на быстрых обменах SWAP, поскольку в каждом пуле цена актива формируется независимо от других рынков.
Наша арбитражная стратегия ищет обмен SWAP на DEX, где можно купить криптовалюту по низкой цене, чтобы потом продать её на другой DEX в секции SWAP обмена, по более высокой цене.
У нас есть два основные типа арбитражных стратегий:
Прямой межбиржевой арбитраж: покупка ETH на Uniswap за 2.000$ и продажа его на Sushiswap за 2.057$.
Циклический треугольный арбитраж — цепочки сделок в разных парах для получения дохода: USDC ETH DAI USDC. 

Читайте честный отзыв о торговле на терминале T7

На какой сети происходит арбитраж?

Для всех видов арбитража преимущественно используется сеть Etherium: эта сеть поддерживает широкий спектр Swap на DEX, является основной цепью, тогда как все остальные – это боковые цепи. Блокчейн Ethereum более децентрализованный, чем Tron и BSC. В Ethereum работают несколько тысяч валидаторов, сеть Etherium более безопасна, имеет более быстрые транзакции. Конечно, здесь бывают простои, но достаточно редко. Других ошибок или несоответствий в этой сети не наблюдалось.

Другие сети, в том числе BSC в нашей стратегии применяется в некоторых случаях. Когда арбитражный обмен, необходимо провести в двух blockchain сетях.

Допустим сеть BSC в основном работает в стандарте BEP-20 (поддерживаются токены BEP2, стандарт BEP8, BC и BSC. Стандарт токена ERC-20 также поддерживается в сети BSC, он называется BEP2E. Для связи между blockchain мы используем кроссчейн мосты. Для переноса ликвидности производим сжигание токенов в одной сети и создание в другой по кроссчейн решению L2-смарт.
Тестирование работы в нескольких сетях проводилось для возможности работы с Crosschain мостами и обмена активов между блокчейнами в рамках одного обмена Swap на DEX.

Как происходит процесс обмена, где находятся деньги?

Процесс обмена, где хранятся деньги. Мы не храним средства на сторонних кошельках или мерчантах, для этой цели создан собственный репликационный кворум multi-master Full Node на выделенных серверах, часть серверной мощности обеспечивают собственные дата центры в восточной Европе, которые наша компания использует для всех видов криптографии, транзакционных каналов и холодного хранения активов.

Ноды поддерживают заданный алгоритм консенсуса, проверяют все переводы, содержат полную копию blockchain и т.д, имеют высокий уровень безопасности и функцию мгновенной обработки частных переводов. Ноды в репликационном кворуме позволяет повысить надежность записи данных, потому что данные будут записаны сразу на несколько нод, а вероятность выхода из строя сразу нескольких нод, равна нулю. Также, данные сохраняются сразу в несколько multi-master нодах в разных дата центрах. Кворум используется при репликации multi-master, когда: необходимо повысить надежность сохранения данных и получить строгую модель согласованности данных во всех торговых пулах продуктов Т7.

Мы совершаем операции Swap обмена напрямую через сеть blockchain с использованием частных атомарных смарт контрактов, в некоторых случаях по кроссчейн решению L2-смарт. Это значит, что нам не нужно доверять безопасность криптоактивов кому-то другому достаточно подключить кошелек к нескольким DEX. Наши арбитражные боты совершают обмены между пулами ликвидности в разделах Swap на DEX. Выполнение обмена активами осуществляется в два шага. Во-первых, бот отправляет токены в пул ликвидности с некастодиального кошелька одной из нод. Во-вторых, пул ликвидности Swap вычисляет курс обмена и возвращает боту целевой токен.

 При продаже или покупка большого объема всегда наступает волатильность (1-3%), на графике этого не видим?

Цена, волатильность, график. Стоимость актива при Swap обмене и при выкупе/продаже большого объёма, не может стать повышено волатильной и мгновенно показать отображение на ценовом графике биржи DEX. Формула, при которой идет расчет ценовой позиции при каждом новом запросе на обмен, не предусматривает значительной корреляции цены. Мы работаем с крупными пулами ликвидности и чем больше токенов в пуле ликвидности, тем меньше изменяется курс при обмене. Самая популярная формула расчета цены, как уже писали выше — X Y = K. В ней X и Y обозначают количество токенов в пуле, а K — константу. Значение K изменяется только когда пользователи вносят или забирают ликвидность из пула. При Swap обмене токенов K не изменяется, а при торговле на бирже DEX и с большим объёмом курс изменяется, но не значительно (алгоритм для концентрации ликвидности возле текущей цены «связывает» ее динамику).

• Где посмотреть отчет по сделкам, которые происходят в пуле?
• Где посмотреть работающие пулы (крипто кошельки, контракты)?
• Почему не показываются Хеш транзакции в сети? В чем причина?

DEX биржи не являются посредником в сделках, не хранят средства и личные данные своих пользователей. Идентификация клиентов на DEX происходит с помощью блокчейн-адресов и подключаемых некастодиальных и других типов кошельков. Идентификация клиентов на Т7 проходит аналогичным образом, без верификации. Сделки обмена на DEX происходят с помощью частных атомарных, L2, G2 и других типов смарт-контрактов. Средства переводятся с кошелька нашего репликационного кворума multi-master Full Node Т7, который мы подключаем к платформе DEX для Swap обмена. Транзакции всех типов смарт контрактов попадают в Etherscan – это отрытый ресурс со всеми платежными данными сети Etherium, однако не все Swap обмены предоставляют информацию транзакций обмена на своих платформах. У некоторых Swap нет даже информации торгового пути атомарного контракта. Мы передаем только ту информацию, которую отдает каждая площадка Swap обмена по ip протоколу: ценовую политику (с учетом коффициента проскальзывания и коффициентом влияния) и путь обмена по пулам ликвидности. В случае использования кроссчен мостов, подключаются два blockchain в рамках одного обмена. Отбирать в ручном порядке хеш транзакции из сети Etherscan или других сетей и предоставлять их для осведомления не является нашей основной задачей и несет под собой риски раскрытия балансов компании, адресов основных кошельков кворума Full Node Т7 и другой информации, которая является конфиденциальной.

Хеш транзакции выполненных смарт контрактов обмена не могут быть изменены, но при открытом мониторинге таких выполненных контрактов одного создателя, есть риски, что новые хеш смарт контрактов могут быть атакованными специальными ботами MEV-стратегий, что приводит к увеличению комиссий и подмены ликвидности цены. Их также называют «невидимым налогом», который характерен в основном для сети Ethereum. По сути, мы занимаемся арбитражем на Swap обменах и вместе кроссчейн-мостами, являемся наилучшей целью для таких атак. Не нарушая никаких правил консенсуса, MEV боты могут манипулировать транзакциями для своих корыстных целей, а мы можем остаться без арбитражной дельты, при том, что наши специальные Flashbots не всегда способны распознать такие маневры прямо в blockchain сети, поэтому отслеживание хеш смарт контрактов имеет определенные риски.

Ноды, на которых находятся кошельки пулов поддерживают заданный алгоритм консенсуса, проверяют все переводы, содержат полную копию blockchain и т.д, имеют высокий уровень безопасности и функцию мгновенной обработки частных переводов для обмена. Кошельки пулов надежно зашифрованы и защищены от взломов.

Адреса пулов не будут открыты никаким запросам. Мы не будем этого делать по нескольким причинам и факторам, опишем кратко некоторые: для исключения хакерских атак на сервера кошельков нод или жалоб в blockchain на подозрительные хеш транзакции с большими объёмами от одного создателя смарт контракта, что может повлечь за собой блокировку кошельков и длительной проверки на предмет киберпреступления или обмена украденной криптовалюты. Эти действия могут повлечь за собой остановку работы на неопределенный период времени для проверки, при этом, наша компания отвечает не только за собственные активы, но также несет ответственность за активы клиентов в арбитражных пулах.

Каждый юзер сети интернет имеет возможность самостоятельно проводить Swap обмены, по принципу работы нашего продукта TI7. В сети интернет есть достаточное количество разработок арбитражных ботов, которых можно купить, настроить для обмена на двух Swap -биржах и на практике провести арбитражный обмен стандартным сетевым смарт контрактом, а также найти в сети Etherscan хеш транзакции своего смарт контракта и ознакомиться с ним.

 Есть порог сбора пулов? (пример 100 500 900 миллионов USDT) и какое количество денег может взять в работу компания?

Пороги пулов указаны на всех сайтах в разделах «Лимиты», например TI7:
Максимальный размер пула для DEX-биржи: 6500000 USDT.
Максимальное накопление пула для DEX-биржи: 9800000 USDT

Почему установлены лимиты? Потому, что обмен большого объёма, превышающий 10 000 000 USDT, может занять до 18 часов и выше, так как ликвидность в пулах AMM DEXes может не позволить обменять весь объём мгновенно. По результатам нашего тестирования, даже если разбить сумму свыше 10 000 000 USDT на несколько атомарных смарт контрактов и соответственно подключить более 50 пулов ликвидности в разных сетях blockchain, то обмен может занять более продолжительный период времени, чем нам необходимо. Поэтому установлен лимит пулов, который поможет нам не отклоняться от заданных параметров работы. В дальнейшем, при подключении новых DEX пулов и добавлении новых монет для арбитража, лимиты для пулов также будут увеличиваться.

 Если в арбитраже есть такие доходные проценты для чего компании мелкие инвестора и работа через сетевое направление, если можно привлечь несколько фондов или несколько VC?

Логической взаимосвязи между доходностью, «мелкими» инвесторами и крупными фондами, нет. Это разные вопросы, и они не связаны.
Информация о доходности и как она образована в полном объёме содержится на каждом из ресурсов с полным развертыванием для понимания процесса работы. Если изучить информацию сайтов, то каждая цифра и ее происхождение становится понятным.
Мы имеем собственные фонды и пулы с дополнительной страховкой ликвидности в USDT, образованные за 8 месяцев работы и ранее, когда шла работа над продуктом и тестирование в реальном арбитражном периоде с DEX и CEX биржами. Исходя из опыта работы с клиентами за этот период, не делим: мелкий или крупный инвестор.

Крупный инвестор – это игрок, который мгновенно может повысить ликвидность нашей дельты обмена. При этом, несколько более «мелких» инвесторов – сделают аналогичное – увеличат наши торговые пулы, и увеличат нашу прибыль, которую мы получаем в размере 11.3% от каждой успешной операции обмена или торгов. Мы работаем на итог, а каким путем он образовался — не имеет значения. Однако, по сути 1000 мелких сумм могут принести больше пользы для успешной репутации компании, чем одна сумма в эквиваленте.

Сеть – это одно из направлений маркетологов нашей компании и позволяет увеличить вовлеченность инвесторов с целью расширения возможностей и увеличения прибыльных пулов.

Расходы на сеть полностью себя окупают, за счет удержания из вашего дохода по сделкам: на партнерскую сеть: 21%, партнерский ключ: 3.7%, поэтому сеть не несет никакой нагрузки на доходы компании, в свою очередь вы получаете начислении от доходов ваших партнеров. Вся эта информация есть во вкладке комиссии и доступна к ознакомлению. 

• Где можно найти Клиентов компании?
• Какая история работы Межбиржевого Арбитража?
• Сколько времени боты работают на автомате?

Данные клиентов, особенно крупных игроков никаким образом не подлежат разглашению, работа с DeFi анонимна, и мы придерживаемся этих правил в работе с клиентами. Ни один портфель, в том числе портфель человека, задавшего этот вопрос, не будет готов к тому, что его данные, данные по его финасовому активу, в том числе IP адрес, были отправлены в открытый доступ в качестве клиентов компании, без его ведома. Мы не требуем данных от клиентов нашей компании, кроме blockchain адреса и электронной почты и не передаем информацию о своих клиентах третьим лицам.

Историю межбиржевого арбитража можно начать с основания первых централизованных торговых площадок, когда появилась такая возможность. Межбиржевой обмен, который использует наша стратегия, поводится только децентрализованных платформах (DEX) – это одноранговые торговые площадки, которые позволяют осуществлять сделки без участия централизованного посредника. Тоесть, мы совершаем операции обмена напрямую через сеть blockchain с использованием смарт контрактов.

Арбитраж на биржах DEX и CEX
В DEXes арбитражные боты всегда и на любом этапе транзакции хранят свои активы на собственных счетах (кошельках). Смарт-контракты DEXes только обмениваются активами между торговыми счетами (протокол токенов ERC20 позволяет счетам смарт-контрактов DEXes удалять активы с утверждающих счетов), но не резервируют активы на их собственных счетах. Поэтому стратегические боты могут легко совершать обмены на разных DEXes, даже в рамках одной сделки. Они могут эффективно использовать отклонения цен на разных рынках.

Еще одним преимуществом реализации арбитражных межбиржевых стратегий на DEX является то, что DEX не находятся под трансграничным контролем капитала. На многих CEX трейдеры обменивают криптовалюты на фиатные валюты. Например, если арбитражеры хотят проводить арбитражные операции на bitFlyer и Coinbase, им приходится обменивать фиатную валюту Японии и США, чтобы их прибыль не застряла в одной стране. В этом случае контроль за движением капитала играет важную роль в реализации арбитражных стратегий на CEX. Контроль за движением капитала не влияет на сделки на DEXes, поскольку все торговые активы на DEXes — это криптовалюты, которые хранятся в Ethereum или других системах blockchain. Нет необходимости обменивать фиатные валюты сразу после арбитража, поскольку они уже получают прибыль в той же криптовалюте, которой владеют.

Условия работы DEX обменов отлично подходят для построения алгоритмов стратегии быстрого арбитражного обмена. Особенно, если учесть, что активы торговых пулов TI7 в основном хранятся на Full Node с некастодиальными кошельками, что позволяет ботам арбитражной стратегии ими управлять в нужное время, когда между DEX появляется наилучшая арбитражная дельта.

Арбитражная стратегия (ARB Cross) работает более 1.5 года с даты завершения разработки в режиме прямого тестирования на Swap -биржах с AMM и около 8 месяцев в сети в частном, затем открытом доступе Т7 (ARB Cross — это система множества миниатюрных компьютерных программ, которые выполняют заложенные параметры торговой логики и проводят обмены одновременно на двух DEX биржах в разделах Swap. Используют индивидуальные функции, предоставляемые каждым соединителем для подключения IP данных. Все процессы в арбитражной стратегии взаимосвязаны, терять доли секунд здесь не допустимо, поэтому все задействованные в стратегии боты занимаются определенными действиями одновременно).

Продукт быстрых инвестиций T7, что это такое, как бот постоянно зарабатывает на трейдинге?

Это инструмент с простым и понятным для клиента интерфейсом, представляющий собой сложную разработку внутри и связанный сетевыми протоколами с несколькими торговыми агрегаторами и торговыми счетами на DEX и CEX. В личном кабинете можно увидеть, какова текущая доходность обновленных нами торговых стратегий каждого торгового агрегатора.

Для получения этой доходности используется множество торговых стратегий, в основе которых лежат разработки девяти известных терминальных агрегаторов, таких как Нummingbot, Quadency, Coygo, Gunbot и других. Каждый из них предоставляет онлайн-услуги широкому кругу пользователей, и все условия терминалов перечислены на их сайтах, чтобы любой желающий мог изучить, какие услуги они предлагают. По сути, все, что вам нужно сделать, — это арендовать или купить нужных вам ботов, правильно настроить их на своих счетах на разных платформах и использовать в торговле, и никто не будет нести ответственность за ваши риски.

Разработчики T7 пошли другим путем, купив по отдельности каждую уникальную торговую стратегию, получили доступ к исходному коду. После чего полностью проанализировали кодовую базу стратегических торговых ботов, переустановили некоторые конфигурации, дополнили или заменили некоторые участки собственным кодом. Применив новые технологические принципы к типам автоматизированных ботов в криптовалютной торговле (рыночные и арбитражные боты), получили обновленную кодовую базу торговых стратегий для создания и запуска автоматизированного торгового механизма. Обновленный программный код включает условия для одновременной реализации нескольких стратегий с разными коэффициентами прибыльности и временными диапазонами завершения сделок, что теперь позволяет клиентам terminal7.sbs отдавать много небольших, но частых прибылей в течение торгового дня и формировать стабильный общий процент прибыльности.

Конечно, в стратегиях Т7 есть не прибыльные возвратные сделки и отмененные убыточные сделки, но благодаря тому, что в день совершается более 140 одновременных сделок на разных торговых платформах и при очень большом количестве торговых стратегий, получается перекрытие мелких ошибок прибыльными сделками и стабильный поток прибыли каждый день.

Поэтому прибыль в Т7 не может быть всегда одинаковой, нет фиксированного процента прибыли, все зависит от ситуации на рынке в текущий момент времени и, соответственно, от количества успешных сделок наших стратегий.

По результатам восьмимесячного тестирования, заработать в пуле быстрых инвестиций Т7 можно от 0,7% от вашего депозита и выше. Точно предсказать доходность невозможно, на нее влияют условия каждого рынка в реальном времени.

Однако вы не можете потерять свои деньги, и это важно. Вы всегда остаетесь в прибыли, иногда больше, иногда меньше. Кроме того, вы всегда имеете доступ к своим деньгам, нет никаких условий хранения инвестиций. Например, вы можете держать свои деньги в пуле в течение нескольких часов и свободно вывести их с некоторой прибылью. Важно отметить, что вы всегда получаете сложный процент дохода, то есть весь ваш актив работает в сумме с поступающим доходом, тем самым увеличивая доходность.

Минимальная сумма для вступления в пул составляет всего 50 USDT, пул быстрых инвестиций T7 создан для того, чтобы каждый мог попробовать работать с такой небольшой суммой. Потому что самостоятельно работать с 50 USDT при таком количестве стратегий и криптобирж вы не сможете. Для этого нужны более значительные инвестиции на многих счетах различных криптобирж. Если вы прочитаете условия любого из торговых терминалов, которые предлагают торговых ботов, вы поймете, какие суммы необходимы на каждом биржевом счете для успешной торговли, чтобы вы всегда имели поддержку и не сливали свой капитал.

Как происходит хождение денег между кошельками (быстрые инвестиции Т7)?

Т7 имеет смешанный алгоритм для работы с CEX и DEX одновременно, разными стратегиями. Поэтому все пулы Т7 тоже разделены – одни для работы на счетах биржи, другие работы по смарт -контрактам.

Мы постепенно исключаем работу с CEX, однако на данный момент, такая работа еще ведется. При данном алгоритме, кошельки пополнений, выводов и кошельки пулов, будь то торговый аккаунт на CEX бирже или торговый кошелек для обмена на DEX (на основе смарт контрактов) — не связаны непрерывным хеш обменом монетами.

Отправка в пулы зависит от сумм пополнений. Пулы работают автономно и непрерывно, каждый пул имеет отдельный метод работы. Если это пул для CEX биржи, то актив работает в аккаунте биржи и по тайм фрейму отдает полученный процент дохода серверам Т7 для начислений и монеты плюсовой дельты на кошельки Full Node. Если это пул для DEX, то мы совершаем операции напрямую с кошельков нод, где расположены торговые пулы, через сеть Вlockchain и с использованием определенного типа смарт контрактов.

Но все торговые стратегии Т7 отправляют полученную прибыль на кошельки multi-master Full Node, что повышает надежность сохранения данных и формирует строгую модель согласованности данных во всех торговых пулах продуктов Т7. Таким образом, кошельках нод multi-master всегда хранятся обьемы активов, которые задействованы для отправки в работу. Мелкие суммы (от 50 до 1000 USDT), пополненные в Т7, не попадают в пулы мгновенно.

Мелкие обьемы фиксируются по данным транзакции прокси контракта и данные передаются в пул multi-master. При этом, перечисление производится напрямую из пула multi-master на счет торгового пула на CEX бирже или кошелек для работы одного из торговых пулов на DEX. Каждый платеж может попасть в разные пулы. Данная синхронизация производится мгновенно, увеличивается определенный торговый пул и клиент сразу начинает получать прибыль у себя в аккаунте.

Пользователь может видеть движение своего актива между кошельками, до момента накопления более существенной суммы и сведения общих данных, чтобы отправить общую сумму на обмен TRC/ERC и затем в один из пулов. Сведение данных по пополнениям в одну сумму проходит по-разному временному диапазону, в зависимости от волатильности кошельков Т7.

Если волатильность пополнений низкая и прибыльность пулов позволяет отдавать нужный профит, то отправка в пул может занимать несколько дней. Поэтому отслеживать мелкие транзакции в сети иногда возможно между кошельками Т7, до торговых счетов пулов они доходят или сведенные в одну крупную сумму или используются на месте для вывода активов.

Что такое децентрализованная биржа (DEX)?

Децентрализованная биржа — это blockchain -платформа, ведущая запись транзакций и учет активов в неизменном реестре, что повышает ее эффективность, прозрачность и надежность. Для автоматизации цифровых транзакций с активами между пользователями кошельков DEX используют смарт-контракты.

Более того, DEX не нужен центральный сервер, хранящий записи о пользователях, транзакциях и перемещениях активов, а это снижает риски кибератаки и несанкционированного доступа. Пользователи DEX сохраняют полную анонимность, данные и транзакции в blockchain защищены шифрованием, а идентификация контрагентов сводится к адресу кошелька. Выполнение транзакций на DEX не требует оплаты дополнительных комиссий за услуги финансовых посредников. Таким образом, транзакционные издержки на DEX, как правило, будут ниже, чем на СЕХ (Централизованной бирже). Однако на DEX комиссии могут высокими и при транзакциях на малую сумму, желательно работать с существенным объёмом. 

Кто такой T7.sbs?

Компания SWOP Technology – основана в 2021 году с целью реализации полностью автоматизированного и безопасного продукта — Т7 (https://www.terminal7.sbs/) и его составляющих:

• https://ti7.sbs/ Межбиржевой арбитраж между агрегаторами DEX;
• https://tk7.sbs/ Внутрибиржевой арбитраж между разными активами;
• https://tl7.sbs/ Внутредневной сигнальный скальпинг.

Наша команда начала свой путь с DeFi, где работала незаметно, предоставляя жизнеспособные первоклассные торговые инструменты, которые помогали трейдерам в их торговом путешествии. С момента основания компании SWOP Technology непрерывно велись новые и новые разработки различных программных ботов для рынка криптовалют. Реализовывались сценарии тестирования на Децентрализованных и Централизованных торговых платформах. Мы стремились создать то, чего еще не предлагает рынок услуг.

Один продукт, в котором мы объединим множество торговых стратегий, где любой пользователь может работать с самой минимальной суммой и не потерять свои деньги. Продукт, в котором нам не нужно рисковать, чтобы получить ощутимую прибыль, который даст нам много не больших, но стабильных прибылей в дневной торговле. В распоряжении основателей архитектуры продукта Т7 был значительный период времени, чтобы воплотить в жизнь идеи, провести необходимые разработки и протестировать их.

Более шести месяцев Т7 работал автономно с собственным пулом активов, привлекая лишь корпоративные инвестиции для полного тестирования безопасности и производительности продукта. Основным активом для входа и выхода решено внедрить USDT, как стейблкоин не подверженный волатильности. Таким образом, мы входим в каждую сделку с начальным активом USDT и выходим из нее в USDT, также получаем профит в USDT, при этом, промежуточно используем различные волатильные криптовалюты для получения дохода.

Спекуляция на рынках криптовалют разными методами и с помощью наборов различных автоматизированных ботов – это распространенный вид заработка для многих трейдеров.

Основной проблемой криптотрейдеров является использование нескольких учетных записей для разных криптобирж, трата времени и больших денег на приличные торговые инструменты. Только представьте, насколько больше успешных торговых транзакций и объемов сделок они сгенерируют, если у них есть универсальный инструмент для анализа рынка, управления рисками, торговли и отслеживания производительности, доступный в одном месте с одной учетной записи.

Т7 — это простое настольное приложение для каждого, с любой суммой входа для заработка криптовалюты, созданное на основе торговли на нескольких криптовалютных рынках, управляется с одной учетной записи и охватывающее все аспекты рабочего процесса профессиональных торговых стратегий.

Оставить заявку на подключение арбитража криптовалюты

В комментариях укажите:

• ваше имя
• ваш телефон с префиксом
• мессенджер
• ваш город

Личные данные пользователей не публикуются.